tailieunhanh - Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. | NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Phạm Xuân Việt1 Hoàng Hải2 Tóm tắt Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa sự bùng nổ của khoa học công nghệ các giao dịch tài chính tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp đa dạng tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. Từ khóa Giao dịch đáng ngờ giao dịch giá trị lớn rửa tiền tội phạm tài chính Nhận bài 15 11 2021 Hoàn thành biên tập 07 12 2021 Duyệt đăng 14 12 2021. Abstract The crime of money laundering is one of the dangerous crimes which seriously affects many aspects of the economy - society for each country including Vietnam. Especially in the context of globalization the explosion of science and technology financial and monetary transactions are becoming more and more complex and diverse creating many challenges for crime prevention and control of this offense. Within the scope of the article the author will clarify some shortcomings in the prevention and combat of money laundering and propose related solutions. Keywords Suspicious transactions large value transactions money laundering crime finance Date of receipt 15 11 2021 Date of revision 07 12 2021 Date of Approval 14 12 2021. 1. Thực trạng tình hình phòng chống tội về lĩnh vực này đánh dấu bằng việc Việt Nam gia phạm rửa tiền ở Việt Nam nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Bản chất của rửa tiền là hành vi tạo ra vẻ bên Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG ngoài hợp pháp cho các khoản tiền tài sản có được vào tháng 5 2007. Là thành viên của APG Việt từ hành vi phạm tội. Nhận thức được tầm quan Nam có trách nhiệm tuân thủ các khuyến nghị của trọng của công tác phòng chống rửa tiền PCRT FATF và thực hiện các