tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự; nghiên cứu thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam những năm qua; . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành LUẬT HÌNH SỰ Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . LÊ VĂN CẢM Hà Nội - 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . 1 MỤC LỤC . 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 4 PHẦN MỞ ĐẦU . 6 1. Tính cấp thiết của đề tài . 6 . Cơ sở lý . Cơ sở thực tiễn .8 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu . 9 . Mục đích nghiên . Phạm vi nghiên cứu .10 3. Phƣơng pháp nghiên cứu . 10 4. Điểm mới về mặt khoa học . 11 5. Cơ cấu của luận văn . 11 CHƢƠNG 1 . 12 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ . 12 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 12 . Khái . Các dấu hiệu cơ bản của tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà . Khung pháp lý về tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có .20 . Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 21 . Một số vấn đề chung về rửa tiền .21 . Các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền . 37 . Khung pháp lý về đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay . 40 2 CHƢƠNG 2 . 47 THỰC TRẠNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM . 47 . Điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam - môi trƣờng thuận lợi nảy sinh tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. 47 . Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trƣờng Việt Nam . 51 . Tình hình tội Hợp pháp hoá tiền tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trường Việt Nam . 51 . Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể . 55 . Phòng chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam . 56 . Hợp