tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU THỦY PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU THỦY PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành Luật Kinh tế Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. TRẦN ĐÌNH HẢO HÀ NỘI 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Học viện Khoa học xã hội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Học viện Khoa học xã hội xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG . 6 . Lý luận về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàngError Bookma . Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng . 14 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY . 22 . Tình hình hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua 9 . 22 . Thực trạng quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. 27 . Thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam . 49 . Hiệu quả của pháp luật phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam . 61 . Những hạn chế tồn tại trong các quy định pháp luật phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng . 63 Chương 3 NÂNG CAO HIỆU