tailieunhanh - Một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay

Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. Bài viết nếu ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo. | TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CAÛNH SAÙT NHAÂN DAÂN PHAÙP LUAÄT MOÄT SOÁ HAÏN CHEÁ VAØ KIEÁN NGHÒ HOAØN THIEÄN PHAÙP LUAÄT VEÀ TOÄI RÖÛA TIEÀN TRONG LUAÄT HÌNH SÖÏ VIEÄT NAM HIEÄN NAY Thượng úy CN. Nguyễn Hoàng Yên Trung úy CN. Nguyễn Trần Thùy Linh Tóm tắt nội dung Hội nhập quốc tế đã mang lại những lợi ích nhất định cho đất nước nhưng cũng không ít thách thức đối với Việt Nam. Một trong các thách thức đó là việc gia tăng tội phạm mang tính quốc tế trong đó có tội phạm rửa tiền. Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. N gày 29 6 2009 Quốc hội đã thông lại chưa quy định rõ ràng tạo ra nhiều cách hiểu qua Luật sửa đổi bổ sung một số khác nhau dẫn đến sự không thống nhất trong điều của Bộ luật Hình sự 1999 quá trình áp dụng pháp luật. Các cơ quan áp chính thức quy định tội danh Rửa tiền tại Điều dụng pháp luật ở Việt Nam cho rằng xuất phát 251 Bộ luật Hình sự trên cơ sở sửa đổi tội danh từ những từ ngữ nêu trong điều luật ở Việt Nam Hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. hiện nay không xử lý hình sự đối với chủ thể thực Việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm bao quát hiện hành vi rửa tiền khi chính chủ thể này cũng các hành vi rửa tiền được đề cập trong các Công thực hiện tội phạm nguồn. Điều này có thể hiểu ước quốc tế tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh có rằng nếu một người thực hiện hành vi mua bán hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền ở nước ta trái phép chất ma túy theo Điều 194 BLHS hiện đồng thời góp phần thuận lợi cho hợp tác quốc hành sau khi có được những khoản tiền bất hợp tế trong đấu tranh phòng chống rửa tiền1. Tuy pháp từ việc mua bán trái phép chất ma túy thì nhiên sau một thời gian áp dụng thì cho đến tiến hành mua bất động sản để che giấu nguồn nay vẫn chưa có một hành vi rửa tiền nào bị xét gốc bất hợp pháp của các khoản tiền này người xử mặc dù trên thực tiễn vẫn xuất hiện hành vi đó chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự .