tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Luật học: So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về tội rửa tiền

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tƣơng ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới. Cụ thể là BLHS Trung Quốc và Thuỵ Điển thuộc hệ thống luật thành văn (Civil Law); BLHS của Mỹ và Canada thuộc hệ thống án lệ (Common Law); từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện quy định của BLHS nƣớc ta về tội danh này. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT GIANG THỊ THẢO SO S NH QUY ÞNH CñA Bé LUËT H NH Sù VIÖT NAM Vµ QUY ÞNH CñA Bé LUËT H NH Sù MéT Sè N íC VÒ TéI RöA TIÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT GIANG THỊ THẢO SO S NH QUY ÞNH CñA Bé LUËT H NH Sù VIÖT NAM Vµ QUY ÞNH CñA Bé LUËT H NH Sù MéT Sè N íC VÒ TéI RöA TIÒN Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học DƢƠNG TUYẾT MIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. NGƢỜI CAM ĐOAN Giang Thị Thảo MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI RỬA TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 . 7 . Dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền theo quy định của BLHS Việt Nam năm 1999 . 7 . Khách thể của tội rửa tiền . 7 . Mặt khách quan của tội rửa tiền . 12 . Mặt chủ quan của tội rửa tiền . 18 . Chủ thể của tội rửa tiền. 21 . Đƣờng lối xử lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 . 24 . Khoản 1 Điều 251 . 24 . Khoản 2 Điều 251 . 25 . Khoản 3 Điều 251 . 30 . So sánh quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 với qui định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội rửa tiền. 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 38 Chƣơng 2 SO SÁNH QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH BLHS NĂM 1999 VỚI QUY ĐỊNH TƢƠNG ỨNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA THUỘC HỆ THỐNG LUẬT THÀNH VĂN VÀ HỆ THỐNG ÁN LỆ . 39 . So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 với qui định của Bộ luật hình sự Trung Quốc Thụy Điển thuộc hệ thống luật thành văn về tội rửa tiền . 39 . So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui định của Bộ luật hình sự Trung Quốc về tội rửa