tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở những lý luận cơ bản về rửa tiền và phòng chống rửa tiền, luận văn nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o- LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng VŨ THỊ DIỆU HỒNG Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o- LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 Họ và tên Vũ Thị Diệu Hồng Ngƣời hƣớng dẫn TS. Trần Thị Thu Thủy Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị công tác. Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Diệu Hồng ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng Quý thầy cô của trường Đại Học Ngoại Thương đã tạo điều kiện và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu trong quá trình giảng dạy giúp tác giả đã có suy luận mạch lạc và kiến thức tổng quát để hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trần Thị Thu Thủy người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả rất nhiệt tình trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Bên cạnh đó tác giả xin trân trọng cảm ơn các anh chị trong Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã giúp đỡ nhiệt tình trong việc cung cấp số liệu cần thiết cho đề tài tác giả đang nghiên cứu. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc các đồng nghiệp làm việc tại Ngân hàng HSBC Việt Nam chi nhánh Hà Nội nơi tác giả đang công tác đã tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình giúp tác giả có cái nhìn chính xác hơn về thực tiễn và cung cấp số liệu cần thiết cho đề tài. Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự khuyến khích quan tâm và tạo điều kiện của những người thân trong gia đình cũng như các bạn cùng lớp cao học K22B đã tạo động lực to lớn để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 28 .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ
• Tài chính Ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
• Phòng chống rửa tiền
• Quy trình hoạt động rửa tiền
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Mô hình tổ chức kế toán
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Kiểm soát nội bộ tín dụng
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng
• Quản lý thu bảo hiểm xã hội
• Quản lý thu bảo hiểm
• Kiểm soát nội bộ chi phí
• Kiểm soát nội bộ
• Báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
• Đánh giá luận văn thạc sĩ
• Cách viết luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ lí luận
• Phương pháp dạy học văn
• Cách trình bày luận văn
• Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ thạc sĩ Lịch sử
• Luận văn thạc sĩ lý luận chính trị
• Luận văn lịch sử ĐCS Việt Nam
• Đề tài ĐCS Việt Nam
• Luận văn chính trị
• Luận văn sư phạm lịch sử
• Đề tài chiến tranh du kích ở Đăk Lăk
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Thơ Tản Đà
• Thơ Trần Tuấn Khải
• Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Trung Quốc
• Nghệ thuật trong Tây Du Ký
• Tây Du Ký
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam
• Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc
• Thể loại ký
• Thơ văn Nguyễn Ái Quốc
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn
• Nhà nho ẩn sĩ
• Tố chức ẩn sĩ của Đào Uyên Minh
• Tố chức ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn
• Sư phạm Ngữ văn
• Phương pháp dạy học môn Ngữ văn
• Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
• Biện pháp tạo hứng thú trong dạy học
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Đề tài dịch vụ tín dụng ngân hàng
• Luận văn ngân hàng thương mại
• Đề tài tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp
• Đề tài tín dụng ngân hàng
• Luận văn cao học
• Đề tài quản trị kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng tại ngân hàng
• Luận văn quản trị kinh doanh