Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE PUBLIC
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE PUBLIC
Hoài Trung
73
60
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Tham khảo sách 'financial crimes report to the public', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | U. S. Department of Justice Federal Bureau of Investigation FINANCIAL CRIMES SECTION CRIMINAL INVESTIGATIVE DIVISION FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE PUBLIC MAY 2005 TABLE OF CONTENTS Financial Crimes.A1 - A2 Corporate Fraud.B1 - B5 Health Care Fraud.C1 - C9 Mortgage Fraud.D1 - D12 Identity Theft.E1 - E8 Insurance Fraud.F1 - F6 Telemarketing Fraud.G1 - G7 Asset Forfeiture Money Laundering.H1 - H9 U. S. Department of Justice Federal Bureau of Investigation FINANCIAL CRIMES SECTION CRIMINAL INVESTIGATIVE DIVISION FINANCIAL CRIMES The Federal Bureau of Investigation FBI investigates matters relating to fraud theft or embezzlement occurring within or against the national or international financial community. These crimes are characterized by deceit concealment or violation of trust and are not dependent upon the application or threat of physical force or violence. Such acts are committed by individuals and organizations to obtain personal or business advantage. The FBI focuses its financial crimes investigations on such criminal activities as corporate fraud health care fraud mortgage fraud identity theft insurance fraud and money laundering. These are the identified priority crime problem areas of the Financial Crimes Section FCS of the FBI. The mission of the FCS is to oversee the investigation of financial fraud and to facilitate the forfeiture of assets from those engaging in federal crimes. The FCS is divided into four units the Economic Crimes Unit Health Care Fraud Unit Financial Institution Fraud Unit and the Asset Forfeiture Money Laundering Unit. The Economic Crimes Unit is responsible for significant frauds targeted against individuals businesses and industries to include corporate fraud insurance fraud non-health care related securities and commodities fraud telemarketing fraud Ponzi schemes advance fees schemes and pyramid schemes. The Health Care Fraud Unit oversees investigations targeting individuals and or organizations who are defrauding the public and
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Management of financial institution: Lecture 40
THE RELEVANCE OF FORENSIC ACCOUNTING TO FINANCIAL CRIMES IN PRIVATE AND PUBLIC SECTORS OF THIRD WORLD ECONOMIES: A STUDY FROM NIGERIA
FAQs: Final CIP Rule (FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK)
UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF THE TREASURY FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF THE TREASURY FINANCIAL CRIMES ENFORCEMEN NETWORK
FINANCIAL CRIMES REPORT TO THE PUBLIC
Mechanisms of functioning of offshore jurisdictions in the world system
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.