Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long
Hải Ân
53
119
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Luận văn không những hệ thống hoá lại những kiến thức về rửa tiền mà còn đi sâu nghiên cứu thực tiễn của công tác phòng, chống rửa tiền tại một Ngân hàng cụ thể (Ngân hàng Kiên Long) để có cái nhìn thực tế về công tác này trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất những giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền. Đây là một điểm mới của luận văn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÂM GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÂM GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. TRƢƠNG THỊ HỒNG Tp. Hồ Chí Minh năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài Giải pháp phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trương Thị Hồng Học viên thực hiện Nguyễn Lâm Mã học viên 7701240188A Là học viên Khoá K24 chuyên ngành Ngân hàng Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chính tôi nghiên cứu và soạn thảo. Tôi không sao chép bất kỳ một bài viết nào đã được công bố mà không trích dẫn nguồn gốc. Nếu có bất kỳ sai phạm nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tp. Hồ Chí Minh ngày .tháng .năm 2016 HỌC VIÊN NGUYỄN LÂM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ .1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3 Câu hỏi nghiên cứu . 2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu . 2 1.6. Kết cấu của luận văn. 2 1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu . 3 Kết luận chƣơng 1.3 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG .4 NGÂN HÀNG .4 2.1 Tổng quan về rửa tiền . 4 2.1.1 Khái niệm rửa tiền .4 2.1.2 Nguồn gốc của tiền bẩn .7 2.1.3 Chu trình rửa tiền.8 2.1.3.1 Sắp đặt .8 2.1.3.2 Sắp lớp chia nhỏ .8 2.1.3.3 Hoà nhập .9 2.1.4 Ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế .9 2.1.4.1 Rửa tiền làm tăng tội phạm và tham nhũng .9 2.1.4.2 Rửa tiền gây hậu quả xấu đối với hoạt động thương mại quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. .10 2.1.4.3 Rửa tiền là suy yếu hệ thống tài chính .11 2.1.4.4 Nền .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tiếp vận Quốc tế Tiên Phong
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại khối văn phòng Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn giai đoạn 2015 - 2017
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên văn phòng tại CTCP Khải Toàn trong giai đoạn 2017-2022
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Vietnam Furniture Resources giai đoạn 2016-2020
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Coast Phong Phú
Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sản phẩm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Kỳ Đồng giai đoạn 2016 – 2020
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp góp phần phát triển kinh doanh Tổng công ty Phong Phú đến năm 2015
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.