Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Thịnh Cường
135
1
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài. Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức, bọn khủng bố đều dùng “nguyên tắc tế bào” mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào: là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp. | Qgribqnk MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ LỪA ĐẢO THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 1. Mô hình lừa đảo 1.1. Nguyên tắc tế bào và hình tháp Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức bọn khủng bố đều dùng nguyên tắc tế bào mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp. Các tế bào được sử dụng để bảo vệ những người ở trên đỉnh của Kim tự tháp khỏi bị phát hiện và quan trọng hơn là khỏi bị truy tố đối với các tội ác mà chúng phạm phải. Những người thực hiện vai trò tế bào thường được trả tiền để thực hiện các chức năng nhất định ví dụ những người môi giới giới thiệu các khách hàng giàu có của họ với các hoạt động đầu tư bất hợp pháp. Mô hình dưới đây mô tả cách thức đơn giản của hành vi lừa đảo thông qua các công cụ tài chính. Trong thực tế nó có thể liên quan đến nhiều người. Cách thức gian lận này đã được bọn tội phạm thực hiện rất thành công đặc biệt là tội phạm trí thức cổ cồn trắng khiến cho các cơ quan điều tra rất khó khăn để phác họa được mô hình lừa đảo như với các loại tội phạm buôn bán ma túy rửa tiền khủng bố tống tiền. Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Các công cụ tài chính được sử dụng Danh nghĩa của người đứng tên giao dịch Ngân hàng Công ty bảo hiểm Công ty tài chính Nhà đầu tư Quỹ tài chính Công ty chứng khoán Tổ chức từ thiện Thư tín dụng dự phòng Thư tín dụng Bảo lãnh ngân hàng Trái phiếu người cầm giữ Chứng chỉ tiền gửi Cổ phiếu Trái phiếu kho bạc Mỹ Hối phiếu Chứng nhận ký gửi tài sản vàng chứng từ có gia. Nhà tư vấn tài chính Người môi giới Người thương lượng Đại diện tài chính Địa chỉ trên trang Web Hộp thư điện tử 1.2. Mục tiêu lựa chọn lừa đảo Cột thứ nhất trên mô hình trên đây bao gồm những đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo cao những người sẽ mất tiền mất ngay hoặc cuối cùng sẽ phải mất . Chiêu thức lừa đảo không có gì hơn là
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Thực trạng sản xuất và hiệu quả mô hình trồng thử nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Phù Yên, Sơn La
ĐỀ TÀI " SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH HAI VỤ LÚA – MỘT VỤ ĐẬU NÀNH VÀ MÔ HÌNH BA VỤ LÚA Ở HAI XÃ THÀNH LỢI VÀ TÂN BÌNH HUYỆN BÌNH TÂN "
MỘT SỐ HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - Agribank
Đánh giá chỉ tiêu sinh trưởng, lượng tiêu tốn thức ăn bổ sung và năng suất một số giống cá nuôi trong mô hình sinh thái tổng hợp lúa - cá - vịt tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu
Nghiên cứu đa dạng một số nguồn gen lúa gạo màu của Việt Nam
Đánh giá một số kỹ thuật trong truyền hình tương tự và truyền hình số
Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chất lượng được sản xuất theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) tại tỉnh Quảng Trị
Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Bài giảng Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.