tailieunhanh - Báo cáo " Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam"

Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam Thứ ba, Luật còn định ra nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia vụ án hành chính (Điều 10), bảo đảm việc đối thoại trong tố tụng hành chính Điều 12) đồng thời đặt ra vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính (Điều 6). | NGHIÊN cứu - TRAO Đổl VỀ HÀNH VI RỬA TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM NGUyỄN Hũu THANH 1. Vài nét về hoạt động rửa tiền trên thế giới Một số thông tin gần đây cho biết số tiền tẩy rửa hàng năm ở các nước đang phát triển từ 1 đến 2 tỉ USD ở các nước giàu lên tới 100 tỉ USD ở một số trung tâm tài chính lớn trên thế giới số tiền tẩy rửa có thể từ 300 đến 500 tỉ USD. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF các hoạt động phạm tội trên thế giới có thể rửa tiền từ 1000 tỉ đến 3000 tỉ USD năm. Người ta có thể nhắc đến Ngân hàng Citigroup Mĩ với vụ dính líu đến hoạt động rửa tiền bị phát hiện thông qua cuộc điều tra hành vi tham nhũng của cựu Tổng thống Philippin Joseph Estrada vụ Cục điều tra liên bang Mĩ FBI tiến hành điều tra Ngân hàng New york về số tiền khổng lồ 7 5 tỉ USD mà một số công dân Nga đã trung chuyển qua đây và gần đây là vụ ông chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Fiorentina Italia Vittorio Cechio Gori phải tuyên bố giao phó quyền kiểm soát công ti cổ phần của mình cho ban đốc công vì bản thân có dính dáng đến rửa tiền. Những cái tên như Àngtigoa đảo quốc Nauru Liechtenstein Libăng Urugoay. đang trở thành những thiên đường cho nạn rửa tiền hoành hành. Ngay tại các cường quốc như Mĩ Anh Nga Nhật Bản. người ta đã phải lên tiếng báo động đỏ về những con số tiền bị tẩy rửa khổng lồ. Những số liệu nêu trên sẽ là không chính xác bởi đó chỉ là phần nổi của tảng băng hoạt động tẩy rửa tiền đã và đang là hoạt động tội phạm rất nguy hiểm diễn ra hàng ngày vừa bí mật vừa công khai có thể rất đơn giản hoặc vô cùng tinh vi phức tạp trong nhiều lĩnh vực và với phạm vi toàn thế giới. 2. Khái niệm Có nhiều cách để nhìn nhận về hoạt động rửa tiền. Theo một số nhà nghiên cứu rửa tiền là quá trình mà trong đó những đồng tiền thu được bằng những cách thức bất hợp pháp được hợp thức hóa thành những nguồn thu nhập chính đáng và được đưa trở lại lưu thông. Trong Báo cáo về rửa tiền bí mật ngân hàng và nơi cất giấu tài chính của một số chuyên gia thuộc Văn phòng kiểm .