tailieunhanh - Luận văn: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng, điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai, lỏng lẻo luôn là. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ XUÂN HIỀN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người Hướng Dẫn Khoa Học Dương Thị Bình Minh TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 2 MỤC LỤC LỜI MỞ CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN . Tổng quan về rửa . Rửa tiền qua hệ thống ngân . Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân . Phòng chống rửa tiền ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN . Khái quát về hệ thống ngân hàng Việt . Tình hình rửa tiền tại Việt . Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Thực trạng phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Đánh giá hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT . Chiến lược phát triển ngành ngân hàng và định hướng phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Dự báo tình hình rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt . Các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. .71 KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài. Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế IMF hàng năm số tiền được bọn tội phạm tay rửa khoảng 400-500 tỷ USD trong đó khoảng 60-70 là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai lỏng lẻo luôn là điểm đến tiềm năng của bọn tội phạm rửa tiền. Tác hại của việc rửa tiền không chỉ .