Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Quản trị kinh doanh
Luận văn: Rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
tailieunhanh - Luận văn: Rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Luân văn Rửa tiền và chống rửa tiền -hiện tượng giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam 1 LờI mở đầu Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ rửa tiền đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920 cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng. Hoạt động rửa tiền cũng ngày một tinh vi hơn khó bị phát hiện hơn. Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc nhiều hoạt động tội phạm nước đó. Do vậy hậu quả của nạn rửa tiền là vô cùng nghiêm trọng đối với nền kinh tế - xã hội nó có thể phá huỷ nền kinh tế an ninh và gây ra những hậu quả xấu cho xã hội đồng thời nó khuyến khích hoạt động mua bán ma tuý khủng bố các quan chức Nhà nước tham nhũng và kéo theo những hoạt động phạm tội khác nó tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động và làm sai lệch quá trình hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô làm tăng nguy cơ phá sản của các ngân hàng và làm mất đi vai trò kiểm soát các chính sách của Chính phủ. Nếu không kiểm soát được nạn rửa tiền có thể ăn mòn tình hình tài chính của một nước do gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới tỷ giá lãi suất và tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu. Có thể nói nạn rửa tiền không chỉ là vấn đề của các cơ quan thực thi pháp luật mà nó còn là mối đe doạ nghiêm trọng nền an ninh của một quốc gia và cộng đồng quốc tế. Vì những lý do này mà chống rửa tiền đang là một yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. 2 Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống rửa tiền đầy khó khăn này nhằm từng bước làm trong sạch hệ thống tài chính ổn định kinh tế xã hội tác giả mạnh dạn đưa ra đề tài Rửa tiền và chống rửa tiền -hiện tượng giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam . Đề tài làm rõ những nội dung cơ bản về phương diện lý luận cũng
Ðức Sinh
56
82
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Một số vấn đề lý luận về tranh luận ở Quốc hội - GS.TS. Trần Ngọc Đường
8
91
2
Ebook Phương pháp làm bài văn nghị luận lớp 8 & 9: Phần 2 - Nguyễn Công Huấn
67
194
3
Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh 11 trung học phổ thông
119
207
7
Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 1
106
313
0
Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 2
111
280
0
Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông
148
377
1
Làm thế nào để viết luận văn khoa học tốt một luận văn khoa học
6
354
0
Ebook Hướng dẫn viết Tiểu luận, Luận văn và Luận án - Vương Liêm
67
183
4
Ebook Hướng dẫn viết Tiểu luận, Luận văn và Luận án - Vương Liêm
67
108
0
Luận văn về: Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở việt nam hiện nay
25
857
80
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461957
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23208
64
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11002
532
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10197
451
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9576
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8409
1136
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8285
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7898
2236
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6861
257
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6193
1504
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Quản trị kinh doanh
Lý luận tranh luận
Bài giảng Lý luận tranh luận
Mục đích tranh luận
Quy tắc tranh luận
Kỹ năng tranh luận
Phẩm chất văn hoá trong tranh luận
Phương pháp làm văn nghị luận 8 9
Kiểu bài văn nghị luận
Văn nghị luận Trung học phổ thông
Nghị luận chứng minh
Nghị luận giải thích
Nghị luận bình luận
Nghị luận phân tích nhân vật
Văn nghị luận
Kỹ năng lập luận văn nghị luận
Rèn luyện kỹ năng lập luận Văn học
Học sinh 11 trung học phổ thông
Cách sử dụng ngôn ngữ nghị luận
Xây dựng hệ thống lập luận
Lập luận trong đoạn văn nghị luận
Xây dựng đoạn văn nghị luận
Lập luận văn nghị luận
Bài tập ngữ văn
Nghị luận xã hội
Nghị luận văn học
Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học
Luận văn Thạc sĩ
Kỹ năng lập luận
Kỹ năng làm văn nghị luận
Lý thuyết lập luận trong văn nghị luận
luận văn
nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn cách viết luận văn khoa học
cách viết luận văn
mẹo làm luận văn
kinh nghiệm viết luận văn
luận văn khoa học
Đề tài nghiên cứu khoa học
Luận văn Tiến sĩ
Luận văn Tốt nghiệp
Hướng dẫn viết Tiểu luận
Kinh nghiệm viết Tiểu luận
vận dụng lý luận
thời kỳ quá độ
chủ nghĩa tư bản nhà nước
lý luận lê nin
kinh tế
kinh tế chính trị
luận văn kinh tế
luận văn chính trị
tiểu luận
các viết tiểu luận
tài liệu tiểu luận
trình bày tiểu luận
tiểu luận môn khoa học
Tiểu luận học thuyết giá trị thặng dư
Tiểu luận Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị
Lí luận về địa tô
Tìm hiểu về lí luận địa tô
Tài liệu lí luận địa tô
Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu
Môn Phương pháp luận nghiên cứu
Tổng luận về nghiên cứu
Tiến trình soạn thảo khảo luận
Tìm hiểu phương pháp luận nghiên cứu
Cấu trúc của luận văn luận án
Nghệ thuật viết luận văn
Viết luận văn
Luận án tiến sĩ
Luận văn nghiên cứu
Kỹ nguyên số
Tiến hành nghiên cứu luận văn
Phác thảo luận văn
Đề tài nghiên cứu vật lý
Phương pháp luận nghiên cứu Vật lí
Quy cách trình bày bài luận văn
Cách trình bày luận văn
Tiểu luận phương pháp luận Vật lý
Nghiên cứu Vật lý
Lý luận nhà nước và pháp luật
Đề thi lý luận nhà nước pháp luật
Ôn tập lý luận nhà nước pháp luật
Tài liệu lý luận nhà nước pháp luật
Trắc nghiệm lý luận nhà nước pháp luật
Tự luận lý luận nhà nước pháp luật
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
327
0
25-05-2024
extremetech Hacking BlackBerry phần 9
31
265
0
25-05-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
191
0
25-05-2024
Thương hiệu sản phẩm làng nghề: Đã ít, lại thiếu tính cạnh tranh
5
126
0
25-05-2024
ĐỀ ÔN TẬP THI ĐH & CĐ NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ
6
99
0
25-05-2024
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
24
1029
0
25-05-2024
Bệnh sán lá gan trên gia súc và cách phòng trị
3
114
0
25-05-2024
Đề tài " các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty cổ phần mía đường 333 "
74
107
0
25-05-2024
Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi
3
83
0
25-05-2024
TRẮC NGHIỆM - CÁC BỆNH THIẾU DINH DƯỠNG THƯỜNG GẶP
32
175
1
25-05-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7898
2236
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6193
1504
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3810
1264
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5440
1141
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8409
1136
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3563
658
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3765
559
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11002
532
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4189
524
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4207
483
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.