tailieunhanh - Quyết định số 378/QĐ-NHNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 378 QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 96 2008 NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ Nghị định số 74 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng chống rửa tiền Căn cứ Quyết định số 287 QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 1451 QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố Xét đề nghị của Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng từ tháng 3 2011 đến tháng 12 2012 Kế hoạch . Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng với vai trò là đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền có trách nhiệm đôn đốc tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị liên quan. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hàng quý báo cáo kết quả tình hình thực hiện gửi về Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng để tổng hợp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỐNG ĐỐC Nơi nhận - Như điều 3 - Lưu VT TTGSNH. Nguyễn Văn Giàu KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TỪ THÁNG 03 2011 ĐẾN THÁNG 12 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 378 QĐ-NHNN ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước .