tailieunhanh - Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn | Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Rửa tiền la một loai tội phạm xuất hiện từ rất lau đời. Rửa tiền chính la hoạt động biến động tiền phi phấp thanh hờp phấp do đo rửa tiền luộn động hanh vời tội ấc. Ngay nay vời sử banh trửờng cua nan tham nhung buon ma tuy va buon lậu vu khí trền toan thế giời vời doanh so lờn đa lam tang nhu cấu rửa tiền. Đế đấp ửng nhu cấu nay dịch vu rửa tiền ngay cang phat triền manh mề va trờ nền tinh vi vời nhửng ky thuất cao cấp hờn. va dan dan rửa tiền đa trờ thanh moi đề doa nguy hiềm cho nền kinh tề xa hội cua toan thề giời đoi hoi sử hờp tấc đề ngan chặn hiềm hoa nay. Viềt Nam la một quoc gia hội tu rat nhiều yều tô thuận lời cho hoat động rửa tiền nhử nền kinh tề tiền mat đang can nhiều von đau tử cho nền kinh tề đang phất triền hề thong phấp luất con nhiều lộ hong va đấc biềt la về luất chong rửa tiền. Hiền nay đa cộ những dấu hiều cho thay hoat động rửa tiền đa xam nháp vấo Viềt Nam va thềộ thời gian rửa tiền sề dan trờ thanh van nan nhửc nhoi mấ Viềt Nam can phai giai quyềt. Vì vây nham han chề nhửng thiềt hai cộ thề do rửa tiền gay ra Viềt Nam can đanh gia đung về thực trang rửa tiền hiền nay va triền khai cấc biền phấp phong chong rửa tiền. Va đo cung chính la ly do khiền ềm chộn đề tai Phong và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay 2. Xàc định vàn đê nghiên cứu Hiền nay rửa tiền đa cộ dấu hiều xuất hiền tai Viềt Nam va cộ nguy cờ sề phất triền manh mề. Trong khi đo cong tấc phong va chong rửa tiền tai Viềt Nam chỉ mời ờ nhửng bửờc đấu tiền. Vấn đề đất ra cho ngửời viềt la lấm sao xấc định thửc trang rửa tiền tai Viềt Nam nhử thề nấo tìm ra những kho khấn ton Trang 2 đọng trong công tấc phong chông rửa tiền nham đề xuất những giai phap khấc phục. Đề tai nghiền cửu nay thề hiền hai tính chất - Tính mới mề rửa tiền la khai niềm côn kha mới mề tai Việt Nam nhận thửc cua ngửới dan về vấn đề nay chửa cao. Mặc du đa cô Nghị định phông chông rửa tiền nhửng tính thửc tế va hiều qua thửc sử chửa cao. -