tailieunhanh - Thông tư số 02/2001/TT-NHNN

Thông tư số 02/2001/TT-NHNN về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 02 2001 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 02 2001 TT-NHNN NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC hiện nghị định số 70 2000 NĐ-CP ngày 21 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIỮ BÍ MẬT LƯU TRỮ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN GỬI VÀ TÀI SẢN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70 2000 NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 về việc giữ bí mật lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn về việc giữ bí mật lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng. Đối tượng áp dụng là các tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng gọi chung trong Thông tư này là tổ chức theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp và sử dụng các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 2. Cung cấp thông tin . Cán bộ và nhân viên của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng cho các đối tượng được quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 70 2000 NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi của khách hàng. . Việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi vầ tài sản gửi của khách hàng phải tuân theo các quy định sau a. Việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo yêu cầu của bản thân khách hàng đó được thực hiện theo hướng dẫn của từng tổ chức nhận tiền gửi .