tailieunhanh - Luận văn tốt nghiệp "Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam"

Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy, xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ "rửa tiền " đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920, cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng. Hoạt động rửa tiền cũng ngày một. | Khoá luận tốt nghiệp - Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thương Hà nội LỜI MỞ ĐẦU Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ rửa tiền đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920 cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng. Hoạt động rửa tiền cũng ngày một tinh vi hơn khó bị phát hiện hơn. Chúng ta biết rằng hoạt động rửa tiền thường gắn liền với một hoặc nhiều hoạt động tội phạm nước đó. Do vậy hậu quả của nạn rửa tiền là vô cùng nghiêm trọng đối với nền kinh tế - xã hội nó có thể phá huỷ nền kinh tế an ninh và gây ra những hậu quả xấu cho xã hội đồng thời nó khuyến khích hoạt động mua bán ma tuý khủng bố các quan chức Nhà nước tham nhũng và kéo theo những hoạt động phạm tội khác nó tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động và làm sai lệch quá trình hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô làm tăng nguy cơ phá sản của các ngân hàng và làm mất đi vai trò kiểm soát các chính sách của Chính phủ. Nếu không kiểm soát được nạn rửa tiền có thể ăn mòn tình hình tài chính của một nước do gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới tỷ giá lãi suất và tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu. Có thể nói nạn rửa tiền không chỉ là vấn đề của các cơ quan thực thi pháp luật mà nó còn là mối đe doạ nghiêm trọng nền an ninh của một quốc gia và cộng đồng quốc tế. Vì những lý do này mà chống rửa tiền đang là một yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nguyễn Thị Thu Trang- Lớp A2-CN9 1 Khoá luận tốt nghiệp - Khoa KTĐN- Đại học Ngoại thương Hà nội Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống rửa tiền đầy khó khăn này nhằm từng bước làm trong sạch hệ thống tài chính ổn định kinh tế xã hội tác giả mạnh dạn đưa ra đề tài Rửa tiền và chống rửa tiền -hiện tượng giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam . Đề .