tailieunhanh - Thông tư " Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền"

Căn cứ điều 27 nghị định số 74/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền ( sau đây gọi tắc là nghị định số 74), Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau: | NGÂN Hàng nhà nước VIỆT NAM số 22 009 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2009 THÔNG Tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền Căn cứ Điều 27 Nghị định số 74 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chíiìh phủ về phòng chống rửa tiền sau đây gọi tắt là Nghị định số 74 Ngân hặng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau Mục I QUY ĐỊNH CHU Đ trong cá Đ íều 1. Phạm vi điều chỉnh hông tư này hướng dẫn các b phòng chống rửa tiền ở Việt Nam i c giao dịch tiền tệ hay tài sản khác. T Luật Cái gồm lông tư này áp dụng cho các tố chức được thành lập và hoạt động theo c tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng bao a Tố chức tín dụng nhà nước b Tổ chức tín dụng cổ phần c Tổ chức tín dụng hợp tác gồm ngân hàng hợp tác quỹ tín dụng nhân dân và các hình thức khảc d Tổ chức tín dụng liên doanh đ Tổ chức tín dụng 100 vốn nước ngoài e Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam g Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện h Đại lý đổi ngoại tệ 1 i Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trừ các tổ chức nêu tại điều này đã được phép thực hiện dịch vụ thanh toán . Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Cập nhật thông tin khách hàng là việc sửa đổi bổ sung thông tin đã nhận biết về khách hàng nhằm đảm bảo thông tin được đầy đủ chính xác trong suốt thời gian thiết lập mối quan hệ giao dịch với khách hàng. 2. Giao dịch đáng ngờ là giao dịch được xác định tại Điều 9 Thông tư này. 3. Tổ chức bảo cáo là các tổ chức được quy định tại Điều 2 Thông tư này. 4. Danh sách cảnh báo là danh sách cá nhân tổ chức a Liên quan đển hoạt động tội phạm do Bộ Công an lập ra nhằm phòng ngừa đấu tranh chống rủa tiền và chống sử dụng tiền hay tài sản để tạo điều kiện hay tài trợ cho hoạt động phạm tội trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. b Có thể liên quan đến rửa tiền do Cục Phòng chổng rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng hoặc