tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số khía cạnh cơ bản nhất về mặt lý luận những nội dung của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, nghiên cứu phân tích thực trạng tội rửa tiền tại Việt Nam. Nghiên cứu, so sánh và học hỏi kinh nhiệm của một số nước trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự của Việt Nam đối với tội rửa tiền. | TRẦN VĂN TUÂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN VĂN TUÂN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH LUẬT HÌNH SỰ SỰ VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2013 HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN VĂN TUÂN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ Chuyên ngành Luật hình sự Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Khắc Hải HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn Tuân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 1. APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương 2. FATF Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền 3. GDP Tổng sản phẩm nội địa 4. IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 5. INCSR Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc tế MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN 6 . Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 6 về hành vi rửa tiền . Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 6 về hành vi rửa tiền trên thế giới . Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 8 về hành vi rửa tiền tại Việt Nam . Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế 40 9 khuyến 10 nghị của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới . Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế 10 . Công ước Viên năm 1988 10 . Công ước 141 về tội phạm rửa tiền phát hiện bắt giữ và 11 tịch thu các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có . Công ước Palermo năm 2000 12 . Một số Công ước quốc tế khác 13 . 40 9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về 14 chống rửa tiền quốc tế FATF . Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số .