Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Văn Bản Luật
Tiền tệ - Ngân hàng
Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN
tailieunhanh - Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN
Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | NGÂN HÀNG NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc VIỆT NAM Số 624 QĐ NHNN Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG SAU ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA NHÓM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ CHỐNG RỬA TIỀN APG ĐỐI VỚI VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 16 2017 NĐ CP ngày 17 02 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Căn cứ công văn số 5841 VPCP KTTH ngày 17 07 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương Căn cứ Quyết định số 623 QĐ NHNN ngày 08 4 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG đối với Việt Nam Theo đề nghị của Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG đối với Việt Nam sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Tổ trưởng Tổ phó thành viên Tổ giúp việc Cục Phòng chống rửa tiền Đơn vị thường trực của Tổ giúp việc và Văn phòng Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỐNG ĐỐC Nơi nhận Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình Trưởng BCĐ phòng chống rửa tiền để báo cáo Văn phòng Chính phủ Thống đốc NHNN Các bộ Cơ quan ngang bộ Cơ quan thuộc Chính phủ có thành viên Như Điều 1 Điều 3 Nguyễn Thị Hồng Lưu VP Vụ TCCB TTGSNH5 5b . QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG SAU ĐÁNH GIÁ ĐA PHƯƠNG CỦA NHÓM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ CHỐNG RỬA
Hồng Như
46
6
doc
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (Mẫu số: 78-DS)
2
130
1
Mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án (Mẫu số: 72-DS)
3
113
1
Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 12/BTNN)
2
110
3
Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định
20
221
2
Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 7 : Một số bài toán ra quyết định
24
247
6
Mẫu Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 08/CC)
1
169
1
Mẫu Quyết định về việc giao quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Mẫu số: 09/CC)
1
139
1
Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK)
1
137
1
Mẫu Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Mẫu số: 71-DS)
2
151
1
Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
2
130
2
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461857
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22593
58
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10047
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9513
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8267
1124
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8216
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6669
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5765
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Tiền tệ - Ngân hàng
Quyết định 624/2021/QĐ NHNN
Số 624/2021/QĐ NHNN
Quyết định số 624/2021
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chống rửa tiền
Kinh nghiệm phòng rửa tiền
Phòng chống rửa tiền
Rửa tiền trên Thế giới
Rửa tiền Việt Nam
Chống tham nhũng
Phòng chống rửa tiền Việt Nam
Phòng chống rửa tiền thé giới
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tiểu luận tài chính tiền tệ
Tiểu luận ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Chính sách tiền tệ
Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền
Luật Phòng chống ma túy
Luật Phòng chống tham nhũng
Luật Phòng chống khủng bố
luận văn báo cáo
kinh tế xã hội
hệ thống tài chính
cơ quan hành pháp
Rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng
giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam
an ninh chính trị
luận văn
rửa tiền
kinh tế thị trường
luật kinh tế
Việt Nam
kinh tế thế giới
kinh tế việt nam
Hoạt động ngân hàng
Chính sách tiền tệ của ngân hàng
Quản lý vĩ mô nền kinh tế
Luật phòng chống rửa tiền
Công văn nhà nước
Công văn số 9223/VPCP NN
Rửa tiền qua bất động sản
Rửa tiền qua khoảng trống
Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính
Rủi ro rửa tiền
Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
Tội rửa tiền
Luật Hình sự Việt Nam
Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
Hành vi rửa tiền
Đấu tranh phòng chống rửa tiền
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
Tài chính ngân hàng
Giám sát ngân hàng
Giải pháp phòng chống rửa tiền
Hệ thống ngân hàng
Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Luật học
Luật Quốc tế
Nghĩa vụ pháp lý
Cơ chế phòng chống rửa tiền
Thông tư số 20 2019 TT NHNN
Thông tư số 35 2013 TT NHNN
Phòng chống tài trợ khủng bố
Giao dịch chuyển tiền điện tử
Đánh giá rủi ro rửa tiền
Tài trợ khủng bố
Tội phạm rửa tiền
Phòng chống tội phạm rửa tiền
Giao dịch tài chính
Bộ luật hình sự
Hợp pháp hoá tiền
luận văn tốt nghiệp
báo cáo thực tập
luận văn kinh tế
rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
Nghiên cứu lập pháp
Bài viết về pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Quy trình rửa tiền
Tổ chức tín dụng
Luật Kiểm soát rửa tiền
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Quy trình hoạt động rửa tiền
Phòng rửa tiền
Ngân hàng TMCP Kiên Long
An ninh kinh tế
Quản lý tài chính
Hoạt động rửa tiền
Rủi ro tài chính
Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản
Tổ chức tài chính
Cách mạng công nghiệp 4 0
Thương mại điện tử
Pháp luật về phòng chống rửa tiền
Luật Thương mại quốc tế
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 2 - Chương 4
47
246
1
24-04-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
130
2
24-04-2024
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phục vụ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Thương mại Việt Nam - Trần Thị Tân
12
115
0
24-04-2024
Báo cáo khoa học: " Principaux critères économiques de gestion des forêts : analyse critique et comparative"
29
87
0
24-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " HÃY LÀM CHO HUẾ XANH HƠN VÀ ĐẸP HƠN "
6
117
0
24-04-2024
ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _ ĐỀ SỐ 101
7
83
0
24-04-2024
Báo cáo y học: "Regulation and localization of endogenous human tristetraprolin"
12
82
0
24-04-2024
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuât part 7
16
143
0
24-04-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đại hội XVI thông qua điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc những sửa đổi bổ sung mới "
4
113
0
24-04-2024
Phương pháp phân tích - Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng
551
93
0
24-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5674
1348
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3757
1230
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5307
1135
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8267
1124
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3483
641
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3677
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4039
514
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4120
480
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.