Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
tailieunhanh - Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới. | 17. WB 2016 Báo cáo kinh tế Việt Năm năm 2016 truy cập tại http upload news hoanghung_btv 2016 4 11 Bao 20cao 20kinh 20te 20Viet 20Nam 202016 20cua PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA TS. Lê Thị Việt Nga1 Tóm tắt Bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra những điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại đầu tư giữa các quốc gia và các khu vực. Tuy nhiên chính sách thương mại và đầu tư thông thoáng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền phát triển và trở thành một loại hình tội phạm có tổ chức xuyên biên giới. Hoạt động rửa tiền khi có điều kiện phát triển mạnh mẽ sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho nền kinh vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã không ngừng nỗ lực hợp tác trong việc sử dụng các biện pháp nhằm phòng chống rửa tiền. Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế hợp tác quốc tế trong việc phòng chống rửa tiền thực trạng phòng chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới. Từ khóa rửa tiền phòng chống rửa tiền toàn cầu hóa 1. Hoạt động rửa tiền và những hệ quả đối với nền kinh tế Hầu hết các quốc gia sử dụng khái niệm về rửa tiền được đề cập trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần năm 1988 gọi tắt là Công ước viên 1988 và Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 gọi tắt là Công ước Palermo . Theo đó rửa tiền money laundering được hiểu là i sự chuyển hoán hoặc chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc từ bất kỳ hành vi phạm tội buôn bán bất hợp pháp ma túy nào hoặc từ việc tham gia vào hành vi phạm tội đó với mục đích giấu giếm che đậy nguồn gốc phi pháp của tài sản hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào có liên quan tới việc thực hiện hành vi phạm tội nói trên để tránh cho người đó .
Kim Ngân
46
12
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
7
119
1
Tiểu luận: Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam
31
267
18
Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
6
8
1
Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải
6
95
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga
77
34
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
106
34
1
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Ngọc Loan
85
53
1
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG)
155
15
1
Thông tư số 20/2019/TT-NHNN
7
111
3
Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay
5
17
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461890
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22748
61
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10915
531
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10094
447
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9543
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8310
1127
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8252
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7869
2221
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6716
253
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5833
1413
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Ngân hàng - Tín dụng
Phòng chống rửa tiền
Hoạt động rửa tiền
Rủi ro tài chính
Hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản
Tổ chức tài chính
Kinh nghiệm phòng rửa tiền
Rửa tiền trên Thế giới
Rửa tiền Việt Nam
Chống tham nhũng
Phòng chống rửa tiền Việt Nam
Phòng chống rửa tiền thé giới
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tiểu luận tài chính tiền tệ
Tiểu luận ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Chính sách tiền tệ
Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền
Luật Phòng chống ma túy
Luật Phòng chống tham nhũng
Luật Phòng chống khủng bố
Hoạt động ngân hàng
Chính sách tiền tệ của ngân hàng
Quản lý vĩ mô nền kinh tế
Luật phòng chống rửa tiền
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
Tài chính ngân hàng
Giải pháp phòng chống rửa tiền
Hệ thống ngân hàng
Chống rửa tiền
Giám sát ngân hàng
Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Luật học
Luật Quốc tế
Nghĩa vụ pháp lý
Cơ chế phòng chống rửa tiền
Thông tư số 20 2019 TT NHNN
Thông tư số 35 2013 TT NHNN
Phòng chống tài trợ khủng bố
Giao dịch chuyển tiền điện tử
Hành vi rửa tiền
Đánh giá rủi ro rửa tiền
Tài trợ khủng bố
Tội phạm rửa tiền
Phòng chống tội phạm rửa tiền
Giao dịch tài chính
Bộ luật hình sự
Hợp pháp hoá tiền
Tạp chí khoa học Cảnh sát nhân dân
Tội rửa tiền
Luật Hình sự Việt Nam
Hệ thống pháp luật quản lý xã hội
Đấu tranh phòng chống rửa tiền
luận văn tốt nghiệp
báo cáo thực tập
luận văn kinh tế
rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
Nghiên cứu lập pháp
Bài viết về pháp luật
Hoàn thiện pháp luật
Quy trình rửa tiền
Tổ chức tín dụng
Luật Kiểm soát rửa tiền
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Quy trình hoạt động rửa tiền
Phòng rửa tiền
Ngân hàng TMCP Kiên Long
An ninh kinh tế
Quản lý tài chính
Cách mạng công nghiệp 4 0
Thương mại điện tử
Pháp luật về phòng chống rửa tiền
Luật Thương mại quốc tế
vi phạm hành chính
luật hình sự
phòng chống tội phạm
tội phạm hình sự
phòng chống hàng giả
trách nhiệm hình sự
Luật kinh tế
Công cụ tiền mã hoá
Tiền điện tử
Tiền kỹ thuật số
Số 35 2013 TT NHNN
Quy định về phòng rửa tiền
Văn bản luật
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009
82
211
0
03-05-2024
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
185
0
03-05-2024
Posted prices versus bargaining in markets_7
23
158
0
03-05-2024
MÔN HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I: KIM LOẠI HỌC
32
180
2
03-05-2024
B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends
17
140
0
03-05-2024
Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí
21
128
0
03-05-2024
Kỹ thuật nuôi cá rồng part 5
7
128
0
03-05-2024
A Practical Guide for Health Researchers - part 7
24
110
0
03-05-2024
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 – THPT ĐÔNG SƠN 1 – LẦN 2 – MÔN TOÁN
8
95
0
03-05-2024
Loading Data into a Database - 19
40
100
0
03-05-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7869
2221
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5833
1413
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3773
1234
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5339
1136
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8310
1127
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3522
645
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10915
531
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3698
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4080
517
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4140
480
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.