tailieunhanh - Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012

Trải qua 5 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết. | THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT HOÀN THIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN NĂM 20121 Đinh Xuân Thảo Vũ Hồng Anh PGS. TS. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. PGS. TS. Viện Nghiên cứu Lập pháp. Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa hoàn thiện pháp luật Luật Ngày 18 6 2012 Luật Phòng chống rửa tiền đã được Quốc hội Phòng chống rửa tiền năm 2012 thông qua đánh dấu một mốc quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam thể chế Lịch sử bài viết hoá đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần minh Nhận bài 09 10 2018 bạch hóa nền tài chính tiền tệ quốc gia đáp ứng nhu cầu hội nhập Biên tập 15 10 2018 quốc tế về phòng chống rửa tiền. Trải qua 5 năm thi hành Luật Duyệt bài 22 10 2018 Phòng chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết. Article Infomation Abstract Keywords law improvement Law on On 18 June 2012 the Law on Prevention of Money Laundering Prevention of Money Laundering of was adopted by the National Assembly which marked a milestone 2012 in the improvement of the legal framework on money laundering Article History prevention and controlling in Vietnam. It is the policy of the Party and the State of Vietnam for further transparency of the national Received 09 Oct. 2018 monetary and financial system meeting the needs of international Edited 15 Oct. 2018 integration on money laundering prevention and controlling. For Approved 22 Oct. 2018 five years of its enforcement the Law on Prevention of Money Laundering of 2012 has revealed a number of certain limited constraints that affect the prevention and controlling of money laundering in our country. Therefore it is necessary to review and study for further improvement of the Law on Prevention of Money Laundering of 2012. 1 Bài viết có sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa