tailieunhanh - Công văn số 2617/TCHQ-ĐTCBL

Công văn số 2617/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF do Tổng cục Hải quan ban hành. chi tiết nội dung công văn. | Công văn số 2617 TCHQ-ĐTCBL BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 2617 TCHQ ĐTCBL Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020 V v cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF Kính gửi Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan Theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền số 07 2012 QH13 ngày 18 6 2012 Nghị định số 116 2013 NĐ CP ngày 04 10 2013 đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch với tổ chức cá nhân tại quốc gia vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF công bố nhằm chống rửa tiền. Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần năm tháng 2 tháng 6 và tháng 10 . Căn cứ văn bản đề ngày 09 4 2020 của Vụ Tài chính ngân hàng Bộ Tài chính về việc cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị 1. Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF theo phương thức sau Cách 1 Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http Vào mục High risk and other monitored jurisdictions Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm cập nhật theo định kỳ Cách 2 Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vào mục phòng chống rửa tiền Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1. 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các trường hợp tại danh sách cảnh báo công khai của FATF hoặc có khó khăn vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Điều tra chống buôn lậu để tổng hợp hướng dẫn. . KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Như trên Đ c Nguyễn Văn Cẩn TCT để b cáo Lưu VT ĐTCBL 02b . Lưu Mạnh Tưởng