Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Văn Bản Luật
Lĩnh vực khác
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền
tailieunhanh - Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền
Thông tư số 03/2019/NQ-HĐTP được ban hành căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014 và sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. | Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Độc lập Tự do Hạnh phúc –––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Số: 03/2019/NQHĐTP Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền –––––––––––––––––––––– HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. 2. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. 3. Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây: a) Bản án, quyết định của Tòa án; b) Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng.); c) Tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế .
Quốc Hùng
103
5
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên
43
537
14
Những văn bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về văn bản quản lý nhà nước
4
188
0
Giáo trình mô đun Văn bản quản lý nhà nước (Nghề: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
77
1
1
Giáo trình mô đun Văn bản quản lý nhà nước (Ngành: Văn thư hành chính - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
77
1
1
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm
69
192
2
Ebook Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm
67
225
7
Thông tư số 58/2019/TT-BTC: Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
9
171
2
Tìm hiểu về lịch sử phát triển và đặc điểm của nghi thức Nhà Nước, hệ thống hóa các văn bản quy định về nghi thức Nhà Nước từ 1945 đến nay và đưa ra nhận xét
39
229
11
Bài giảng Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước
55
209
3
Pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước trong những năm đầu xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945-1946)
5
159
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461857
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22603
58
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10049
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9513
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8268
1124
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8224
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6669
253
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5765
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Lĩnh vực khác
Văn bản nhà nước
Văn bản luật
Luật pháp Việt Nam
Văn bản dưới luật
Tội rửa tiền
Bộ luật Hình sự
Quản lý văn bản
Chất lượng quản lý văn bản
Văn bản quản lý nhà nước
Sáng kiến quản lý văn bản nhà nước
Tiểu luận quản lý nhà nước
Kỹ thuật văn bản nhà nước
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Ban hành những văn bản mới
Quản lý nhà nước
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước
Giáo trình Văn bản quản lý nhà nước
Giáo trình ngành Văn thư hành chính
Chức năng văn bản quản lý nhà nước
Kỹ thuật trình bày văn bản
Tiêu chuẩn hoá văn bản
Văn thư hành chính
Văn bản quản lý hành chính nhà nuớc
Tác dụng của thể thức văn bản
Xây dựng văn bản hành chính nhà nước
Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính
Soạn thảo văn bản hành chính
Ban hành văn bản hành chính
Yêu cầu của văn bản hành chính
Kho bạc Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng thương mại
Nghi thức Nhà nước
Sự phát triển nghi thức Nhà nước
Lịch sử nghi thức Nhà nước
Quy định về nghi thức Nhà Nước
Tổ chức nghi thức Nhà nước
Tổ chức tiếp đãi khách
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Văn bản hành chính
Văn bản quản lý hành chính
Phân loại văn bản hành chính
Hành chính nhà nước
Pháp luật ban hành văn bản quản lý nhà nước
Xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Quy định cơ bản trong Hiến pháp 1946
Hiến pháp năm 1946
Soạn thảo văn bản
Giáo trình Soạn thảo văn bản 1
Thể thức văn bản quản lý nhà nước
Viết hoa trong văn bản quản lí nhà nước
Lỗi viết hoa
Văn bản quản lí nhà nước
Lỗi viết hoa tên tổ chức
Viết hoa trong văn bản hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống hành chính nhà nước
Luận văn thạc sĩ
Luận văn thạc sĩ Quản lý công
Quản lý công
Hệ thống văn bản quản lí nhà nước
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
Ngân sách nhà nước
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
Tổ chức bộ máy nhà nước
Tài liệu về bộ máy nhà nước
Bộ máy nhà nước
Tổ chức bộ máy
Pháp luật trong nhà nước
Sơ đồ bộ máy nhà nước
Lý luận chung về nhà nước
Lý luận chung về pháp luật
Lý luận về Nhà nước và pháp luật
Vấn đề cơ bản về nhà nước
Các kiểu nhà nước
Văn bản quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính
Xây dựng văn bản quản lý hành chính
Kinh tế quản lý
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế
Luận văn Thạc sỹ
Quản trị kinh doanh
Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Dự toán ngân sách
Dự toán ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước năm 2019
Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Đầu tư xây dựng cơ bản
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản
Quản lý chi đầu tư xây dựng
Nguồn vốn ngân sách nhà nước
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Oreilly learning the vi Editor phần 4
19
228
0
24-04-2024
Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009
82
207
0
24-04-2024
beginning Ubuntu Linux phần 1
34
212
1
24-04-2024
extremetech Hacking Firefox phần 7
46
187
0
24-04-2024
Magnetic Bearings Theory and Applications phần 2
14
170
0
24-04-2024
báo cáo hóa học:" Rare ligamentum flavum cyst causing incapacitating lumbar spinal stenosis: Experience with 3 Chinese patients"
4
96
0
24-04-2024
Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống p1
5
101
0
24-04-2024
Loading Data into a Database - 19
40
97
0
24-04-2024
Bảng màu theo chữ cái – V
11
99
0
24-04-2024
Chương 10: Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính
57
178
4
24-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7862
2220
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5678
1349
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3757
1230
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5309
1135
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8268
1124
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3489
642
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10882
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3678
525
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4040
514
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4120
480
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.