tailieunhanh - Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Rửa tiền không những chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam là vấn đề có tính thời sự trong mọi thời kỳ. | TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 07 - 2017 ISSN 2354-1482 KINH NGHIỆM PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Vũ Văn Thực1 TÓM TẮT Rửa tiền đang là một trong những vấn nạn của nhiều quốc gia trên thế giới, được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không những chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam là vấn đề có tính thời sự trong mọi thời kỳ. Từ khóa: Kinh nghiệm, phòng chống rửa tiền ta đang trong quá trình mở cửa sâu rộng 1. Đặt vấn đề với nền kinh tế thế giới, bên cạnh Ngày nay, hoạt động rửa tiền với những thuận lợi còn phải đối mặt với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó không ít khó khăn, thách thức, trong đó kiểm soát đang là vấn nạn của nhiều hoạt động rửa tiền là một trong những quốc gia trên thế giới. Những quốc gia thách thức không nhỏ, nếu không có đang phát triển, có hệ thống luật pháp giải pháp phù hợp để phòng, chống sẽ là chưa thực sự hoàn chỉnh như Việt Nam cơ hội cho bọn tội phạm rửa tiền tìm là môi trường thuận lợi cho các loại tội đến. Do đó, tìm ra giải pháp hữu hiệu phạm rửa tiền hoạt động. Khi một quốc nhằm phòng, chống rửa tiền là một gia có hoạt động rửa tiền phát triển sẽ trong những vấn đề có tính cấp thiết dẫn đến những bất ổn trong hoạt động trong giai đoạn hiện nay. tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, làm cho hệ thống 2. Khái niệm về rửa tiền tài chính suy yếu, ảnh hưởng xấu đến hoạt động đầu tư của quốc gia. Hoạt Có nhiều khái niệm khác nhau về động rửa tiền còn bóp méo các số liệu rửa tiền, theo cách hiểu phổ biến nhất thống kê, từ đó gây khó khăn cho việc thì rửa tiền là hành động chuyển lợi hoạch định chính sách, giảm hiệu quả nhuận thu được từ những hoạt .