tailieunhanh - Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

nội dung "Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được bố cục, nội dung, thành phần tham dự và tiến trình của một cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu. | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Hôm nay ngày 27 4 2015 tại Khách sạn Lotte Legend 2A-4A Tôn Đức Thắng Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau đây được gọi tắt là Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300588569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 11 2003 thay đổi lần 20 ngày 25 11 2014 trụ sở chính tại 10 Tân Trào Phường Tân Phú Quận 7 Chí Minh sau đây gọi tắt là Vinamilk Công ty . I. THÀNH PHẦN THAM Dự VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 1. Thành phần tham dự Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 0 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 382 đại biểu đại diện cho cổ phần chiếm 78 26 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần . 2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty với tỉ lệ 78 26 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp hợp lệ và được phép tiến hành. II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 3 Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc TGĐ và Ban Điều hành của HĐQT 4 Báo cáo của Ban Kiểm soát BKS 5 Trình ĐHĐCĐ phê duyệt o Vấn đề 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 o Vấn đề 2. Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 o Vấn đề 3. Kế hoạch năm 2015 o Vấn đề 4. Phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu o Vấn đề 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 o Vấn đề 6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 o Vấn đề 7. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc o